Lavado de Dinero
Abogado Defensor Especialista en Lavado de Dinero
Cuando un presunto delito involucra un componente financiero, el fiscal puede optar por hacer una acusación de lavado de dinero. A veces, éste es el único delito que el gobierno siente que puede probar. Si lo han acusado de lavado de dinero, hable con los abogados defensores especialistas en delitos financieros del despacho legal de Samuel J. Rabin, Jr. en Miami Florida.
Su futuro, su decisión
Abogado Sam Rabin ● 305-358-1064 ● Correo electrónico
Ya sea que lavado de dinero sea el único delito del que se le acusa o sea uno de varios, tenemos la vasta experiencia necesaria para brindar una defensa a la altura de las circunstancias.
- Cuando el dinero obtenido por medios ilegales, tal como el narcotráfico, se usa para realizar compras legítimas, la compra se puede usar como evidencia de lavado de dinero.
- Por ejemplo, si su empresa es acusada de Fraude a Medicare y dicho dinero se reintegra a la empresa, también puede ser acusado de lavado de dinero.
- En una conspiración o en la extorsión, cualquier fondo de una empresa ilegal que se deposite en una empresa legítima se considera como producto de un delito y puede poner en peligro a la empresa legítima así como también a las personas involucradas en la presunta conspiración.
- Los autos, embarcaciones, casas o empresas comprados con dinero lavado pueden incorporarse a un fondo de incautación de activos, medida que toma el gobierno.
- Cuando un banco o empresa es acusado de no presentar informes que involucran depósitos o gran cantidad de gastos en efectivo, esta omisión se considera un tipo de lavado de dinero.
- Cuando los depósitos en efectivo son estructurados para que se ciñan a la letra de la ley, es posible detectar un patrón de conducta que puede dar lugar a cargos de lavado de dinero.
Sin importar los cargos o lo complejo del caso, tenemos la experiencia y el conocimiento legal para brindarle la representación legal enérgica y efectiva que usted necesita. Comience a proteger sus derechos y a elaborar sus argumentos de defensa. Hable con el abogado defensor criminalista Sam Rabin.
